涉兩岸地下匯兌逾7億 4人到案

2019-12-05

 檢調獲報,張姓男子成立公司經營兩岸地下匯兌,金額逾七億元。台北地檢署5日指揮調查局北機站,兵分十四路搜索,並約談張男等四人到案。全案朝涉嫌違反銀行法偵辦。
 檢調獲報,張姓男子等人在北台灣成立公司,自民國一○六年起從事人民幣兌換新台幣、新台幣兌換人民幣的匯兌業務,截止今年八月止,經手地下匯兌金額超過新台幣七億元。
 檢調查出,透過張男公司進行地下匯兌的行業包括服飾、營造、光電科技及製鞋等產業,匯款主要用途在於向中國廠商支付採購物料貨款,或在中國批發商品後的應收帳款。
 北檢5日指揮調查局北機站兵分十四路搜索張男公司等處,並約談張男等四名被告到案說明。全案朝涉嫌違反銀行法、洗錢防制法偵辦。【台北報導】

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