【過水15億】賭博洗錢機房狠削2000萬 12人落網

2021-09-24

 綽號「大姐頭」陳姓女子替大陸賭博網站經營洗錢機房抽手續費,警方查扣名下金融帳戶及名車特斯拉等不法所得。 (刑事警察局南部打擊犯罪中心提供)

 綽號「大姐頭」的陳姓女子替大陸賭博網站經營洗錢機房抽手續費,四個月協助過水十五億元,不法獲利二千多萬元,警逮捕十二人,彰檢依賭博罪、洗錢防制法等聲押陳女等三人獲准。
 刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲情資,指綽號「大姐頭」的三十九歲陳姓主嫌在台中一處大樓民宅經營洗錢轉帳機房,專替賭博犯罪集團從事洗錢不法情事,並從中抽取一.五%手續費。
 南部打擊犯罪中心會同彰化地檢署、彰化縣政府警察局員林分局組成專案小組蒐證,發現這間洗錢機房藏匿在台中市西屯區一處大樓公寓內,採二十四小時三班輪班制,負責收帳、轉帳和對帳等業務。
 檢警今年六月三十日先前往轉帳機房搜索,現場逮捕林姓犯嫌等六名轉帳機手,查扣電腦主機、大陸銀行U盾、偉士牌大型重機等證物,並持續於七月二十八日及九月六日拘提陳姓主嫌等六人到案,查扣名下金融帳戶、特斯拉、凌志汽車各一輛等不法所得。
 檢警調查,陳女主要與大陸賭博網站合作,讓賭客先匯錢到大陸人頭帳戶,再將錢移到集團可控的台灣帳戶完成「過水」,從中抽取一.五%手續費。單單是今年二到六月間就協助賭博網站洗錢達新台幣十五億元,不法獲利二千萬元以上。
 警方詢問後,將陳女等十二人依刑法賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送彰化地檢署偵辦。檢方複訊後向彰化地方法院聲請裁定扣押陳女名下不動產共一千八百萬元獲准。另陳女和年約四十歲林姓、陳姓共犯則遭聲押獲准,其餘九人諭令三萬到四百萬元交保。【記者林志韋/高雄報導】

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