涉台菲地下匯兌 3嫌被訴

2021-01-08

 經營人力仲介的楊姓男子涉嫌非法經營台灣、菲律賓地下匯兌,非法通匯賺取匯差逾新台幣四億元。台北地檢署八日依違反銀行法起訴楊男等三人,並通緝潛逃到菲律賓的王姓女子。
 檢調獲報,指楊男所經營的公司原本經營跨國人力仲介、進出口貿易,但公司涉嫌自民國一○六年起經營新台幣、菲律賓披索地下匯兌,提供部分在台的菲律賓籍移工將款項匯回家,近年更擴大營業規模,提供部分台商非法通匯。
 檢調查出,楊男等人疑透過這種地下通匯方式,自一○六年至去年間賺取匯差逾四億元。北檢去年一月間指揮調查局台北市調查處兵分四路搜索楊男的公司、住處等地,並約談楊男等人到案說明。【臺北報導】

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