年洗錢20億 警破跨國水房逮23人

2020-11-20

 陳姓男子在高雄設立洗錢機房,刑事局三日攻堅搜索,逮捕主嫌陳男等二十三人,並查出陳男一年多來助洗錢逾二十億。警方依賭博罪、洗錢防制法,將陳男等二十三人送辦。
 三十歲陳姓男子,疑因欠下大筆賭債,因而組成洗錢集團,並以科技公司名義,隱身高雄商辦大樓,租賃三個辦公處所,作為洗錢轉帳機房,再透過通訊軟體聯繫,替詐騙集團、賭博網站等從事洗錢犯行。
 警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心獲報,組成專案小組,並報請橋頭地檢署指揮偵辦。經連月蒐證,十一月三日兵分多路前往搜索、拘提,一舉逮捕包括主謀陳男在內的二十三人,查獲三個轉帳水房,現場起出電腦主機共三十九部、中國大陸銀行U盾五百一十四個、手機二百八十四支、網路設備、監視器等贓證物。
 南打指出,以陳男為首的洗錢集團,協助多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢,賭客遍及全球,旗下多名成員每天更採二十四小時三班制不間斷輪班,負責轉帳、收帳和對帳業務。
 專案小組勘驗現場電腦中帳冊,粗估這三間轉帳洗錢水房自去年十一月迄今,共協助洗錢金額逾新台幣二十億元,初估抽佣獲利金額逾二千萬元。全案詢後以刑法賭博罪、洗錢防制法,將陳男等二十三人解送橋頭地檢署偵辦。【記者劉大川/高雄報導】

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