詐團勾結旅行社 洗錢6千萬

2020-11-19

 圖說:圖為警方搜出的手機、現金等證物。(中央社)
 李姓男子等人與在大陸的詐騙集團合作,用假交友投資騙台灣民眾,贓款交由旅行社洗錢,得手約六千萬元,刑事局查出四十二人受害,多數為已婚民眾,警訊後把李男等十八人送辦。
 刑事局偵七大隊副大隊長張文源昨天在記者會上表示,透過一六五反詐騙平台得知一名女子今年七月遇假交友投資詐騙,組專案小組查緝,發現三十七歲李姓男子等人涉嫌。
 ●假交友投資 吸引被害人匯款
 警方查出,李姓男子與大陸詐騙集團合作,用假交友投資誆騙台灣民眾,詐騙集團成員去年十二月起透過交友軟體或社群平台隨機聯絡被害人,以交往為前提,事後供稱有投資黃金、石油等賺錢方式,假設投資平台,吸引被害人匯款。
 警方表示,被害人匯款後,詐騙集團再稱因受新冠肺炎影響,事後失去聯繫,多名被害人誤認對方因病過世,不願追回已匯出款項,被害人多數為已婚民眾。
 警方指出,李姓男子等人除替詐騙集團收贓款,並透過人頭申請公司行號,告知被害人可把款項匯到公司帳戶,多名被害人一時誤認為有公司行號就匯款。
 李姓男子等人得手贓款後透過北部一間旅行社協助地下匯兌,把贓款匯往大陸,刑事局布線多月,日前赴李男等人住處逮人,查獲手機、現金等物,李男遭逮後坦承涉案,旅行社負責人否認涉及地下匯兌。
 ●四十二人受害 五人羈押禁見
 警方查出,共四十二人受害,李姓男子等人從去年十二月至今年十月底,得手金額為約新台幣六千萬元。
 刑事局訊後依銀行法、組織犯罪防制條例等罪嫌把李姓男子等十八人移送士林地檢署偵辦,法院裁定李姓男子等五人含旅行社負責人羈押禁見,其餘人交保。【記者高照/台北報導】

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