買賣虛擬貨幣吸金27億 20嫌公訴

2020-09-14

 以鍾姓男子為首的二十名吸金集團份子,利用在馬拉西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台,以老鼠會的方式,招攬下線買賣佯稱可獲利二‧二五倍以上作誘惑,六年間招攬之投資人超過千名,違法吸金總額高達新臺幣二十七億元,而鍾男等人則利用投資人的金錢爽買房產、超跑及名牌包,桃園地檢署昨天以涉犯違反銀行法將鍾男等二十人提起公訴,並向法院聲請扣押鍾男等人名下土地及房屋共八筆不動產獲准。
 桃檢起訴書指出,以鍾男、陳女、陳男及李男二十人為主的吸金集團,自二○一四年至二○一九年間,利用在馬拉西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台MFC網站,招攬下線買賣以一百至三萬五千美元為計價單位的虛擬點數「註冊點」,下線開立新帳戶後取得半年可增長一‧五倍、一年可增長二點二五倍的「GRC」虛擬點數,再經由掛賣程序產生可交易的「註冊點」,鼓勵下線加碼投資或對外再招攬下線,並標榜點數可向特約商店消費,以及推行「直推獎金」、「對碰獎金」及「代數獎金」等獎金制度,增加對外招攬下線或投資誘因。六年之間,鍾男等人,共招攬超過千人加入投資,違法吸金高達二十七億元。
 全案由桃園地檢署檢察官薛全晉指揮法務部調查局桃園市調查處、新竹市警察局第二分局偵辦,除傳訊超過一百五十人以上的投資人,並對鍾、陳、李等三嫌住居所執行搜索,扣得法拉利跑車、保時捷跑車、賓士轎車名名車、名錶愛馬仕等名牌手提包及大量藝術品、飾品、現金等物,檢察官於昨天向法院聲請羈押鍾等三男獲准。【記者劉裕彬/桃園報導】

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