涉犯金融法規 陸懲五金融機構

2020-09-06

 中國銀保監會四日對五家銀行機構開出合計人民幣三.二億元的罰單,相關負責人被罰款甚至終身禁業。銀保監會表示,這些案子都涉及房地產融資、影子銀行和交叉金融業務等金融風險重點領域。
 中國銀行保險監督管理委員會在官網發出通報表示,對民生銀行、浙商銀行、廣發銀行、華夏銀行和中國華融五家金融機構合計開出三.二億元(約新台幣一十四億元)的罰單;多名相關責任人被處以五至三十萬元的罰款,其中一人被終身禁業。
 通報稱,銀保監會針對「房地產融資、影子銀行和交叉金融業務等金融風險重點領域精準發力,督促相關機構完善公司治理、補齊內控短板、填補合規漏洞。」
 據通報,民生銀行被罰金額一億七百八十二.九四萬元,八名責任人員被給予警告,並處罰款五萬元;浙商銀行罰款金額一億一百二十萬元,七名責任人員被給予警告,並處罰款三十萬元;廣發銀行罰款金額九千二百八十三.○六萬元,一名責任人員被給予警告,罰款五萬元。
 華夏銀行被罰金額一百一十萬元,一名責任人員(已被判處刑罰)被給予終身禁業的行政處罰。六名責任人員被給予警告,並處罰款一十萬元的行政處罰。
 四大資產管理公司(AMC)之一的華融公司,則因為違規收購個人貸款、違規收購金融機構非不良債權等,被銀保監會罰款二千○四十萬元。二名責任人員給予警告,罰款五萬元。
 中國華融資產管理公司前董事長賴小民八月才在天津受審。他被控索取、非法收受財物共計人民幣一十七.八八億元(約新台幣七十五.一億元),打破已宣判的中國官員貪汙金額紀錄。
 銀保監會特別補充稱,本次行政處罰主要基於前期對華融公司部分商業化業務現場檢查發現的違法違規行為,賴小民嚴重違法違紀案涉及的相關事實,由有權機關另案處理。【中央社六日電】

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