刑事局破跨境水房 洗錢55億元

2020-08-11

 刑事局接獲海外情資指出,有洗錢水房及行銷客服等不法集團來台跡象,經查以許男為首的洗錢水房隱身台中市辦公大樓內,協助對岸博奕網站洗錢近新台幣五十五億元,循線逮六嫌送辦。

 ●隱身中市辦公大樓內

 刑事局昨天召開破案記者會(圖中央社),國際科代理科長李泱輯表示,去年接獲海外情資,有東南亞不法集團洗錢水房、行銷和客服單位成員移入台灣境內跡象,經查有「洗錢水房」隱身於台中市忠明南路一處辦公大樓內。
 刑事局偕彰化縣警察局彰化分局共組專案小組,經報請彰化地檢署指揮偵辦。
 經連月蒐集相關事證,發現此跨境洗錢水房是以二十六歲許姓男子為首,協助多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢,賭客遍及全球,旗下有二女三男成員,均為親友間互相介紹加入,每日兩班制輪班負責轉帳、收帳和對帳業務,平均月薪約新台幣五至六萬元不等。
 粗估此跨境洗錢水房自今年一月起至八月五日止,共協助洗錢金額近新台幣五十五億元(人民幣十三億元);主要以抽取千分之一.五的手續費和匯差牟利,不法獲利約新台幣五千九百萬元(人民幣一千四百多萬元)。

 ●六嫌送辦交保候傳

 專案小組見時機成熟,於八月五日執行搜索,一舉逮捕包括許男在內等共六嫌,現場查獲電腦主機十一部、中國大陸銀行U盾四百九十七個、U盾啟動點擊器二十八台、手機一○九支、查扣奧迪A四休旅車一輛等贓證物。
 警方發現,此跨境洗錢水房電腦系統設有第三方遠端刪除資料功能,以逃避警方蒐證,幸搜索行動讓犯嫌還來不及啟動。
 全案詢後以洗錢防制法、銀行法將六嫌移送彰化地檢署偵辦,六人分別以新台幣五至十萬元不等交保候傳。【臺北報導】

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