自營賭博網站 曾上市奕智博大洗錢

2020-07-09

 圖說:刑事局9日舉行破案記者會表示,偵辦不法集團專辦中國人頭戶案,循線查獲台北內湖大型洗錢水房,掌握到曾上市的奕智博公司自營賭博網站和洗錢,共逮17嫌送辦。(中央社)




 刑事局偵辦不法集團專辦中國大陸人頭戶案,循線查獲北市內湖區的大型洗錢水房,掌握到曾上市的奕智博公司自營賭博網站和洗錢,單日洗錢金額逾千萬人民幣,連三波查緝逮十七嫌送辦,詢後依洗錢、賭博罪嫌送辦;潘女遭聲押獲准。
 刑事局九日舉行破案記者會,偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示,今年一月接獲有不法集團專辦中國大陸人頭帳戶情資,立即報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦,經查此不法集團主嫌二十五歲潘男透過網路徵才廣告,專門招募不特定的年輕人赴中國大陸的銀行開立金融帳戶,再將這些帳戶提供非法線上博奕業者洗錢用。
 經調查了解,集團成員是以新台幣四千至六千元作為申辦人頭戶的酬庸,再將申辦成功的人頭帳戶賣給線上博奕公司使用,個人戶售價新台幣二萬元、公司戶為新台幣五至十萬元。
 警方調查發現,這批中國大陸人頭帳戶全數集中於台北市內湖區瑞光路一處科技大樓內使用,且每日洗錢流量高達一千多萬元人民幣,研判其為大型洗錢水房據點。
 警方見時機成熟,於六月上旬兵分多路至基隆市暖暖區、台北市內湖區等多處據點搜索,除查扣相關洗錢水房證物外,並拘提潘男、逮捕洗錢水房成員二十四歲廖女等共八人,另通知人頭帳戶鍾姓申請人到案。
 透過水房帳冊資料發現,六月一日至八日的洗錢金額就多達十二億元人民幣,並從中抽佣一%至一.六%以為獲利金額;合作洗錢的博奕網站平台約四十至五十個,且以境外居多,像是澳門新葡京、威尼斯人和金沙等在內。
 經進一步深入追查,上述洗錢水房成員均為奕智博數位娛樂開發公司的旗下員工,警方六月十八日再持搜索票前往位於新北市汐止區的奕智博總公司搜索,現場查獲其自營的「迎晉、星宇、人馬座」三家線上博奕平台和相關證物,並逮捕幹部三十歲謝男等四人到案。
 刑事局隨後於七月二日通知奕智博公司代理執行長四十歲潘女、總經理三十五歲林男、財務經理三十歲林男及幹部陳男到案說明;另公司負責人目前仍在國外。
 全案詢後將十七嫌依涉賭博罪和洗錢罪送基隆地檢署偵辦,法院裁定潘女羈押,其餘則分別以新台幣五至十萬元不等交保。【台北報導】

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