電詐水房洗錢套利 6嫌送辦

2020-07-02

 刑事局去年偵破台中詐欺水房涉嫌將贓款轉至人頭戶後,另查出有詐欺水房藏匿高雄,配合台中詐欺水房再將贓款轉至虛擬貨幣交易所兌換新台幣,2日宣布逮捕陳姓男子等六嫌送辦。
 刑事局偵查第二大隊2日宣布偵破電信詐欺平台水房案,全案緣起於去年十月先在台中市破獲一起電信詐欺水房,經循線追查發現另有電信詐欺水房藏匿在高雄地區,便成立專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦。
 經調查發現,三十八歲主嫌陳男等六人成立俗稱「平台水」的電信詐欺水房,利用電腦及手機、透過網路操作控制中國大陸人頭帳戶,再與配合的台中詐欺水房將被詐欺的中國大陸被害人贓款轉至所控制的中國大陸人頭帳戶內。
 陳嫌等人隨後再將人頭帳戶內的贓款層層轉為比特幣、泰達幣或以太幣等虛擬貨幣後,於虛擬幣交易所兌現為新台幣;或是以場外交易方式,將詐欺贓款交付給上游的詐欺水房洗錢。
 專案小組經連日跟監埋伏,原擬於去年底展開逮捕行動。不料,此電信詐欺水房正巧要轉移陣地,隨後又遇上疫情期間,因此沉潛好一段時間,直到今年三月起,中國大陸詐欺集團又開始活躍後,才又開始隨之恢復運作。
 警方確認詐欺集團據點,且見時機成熟,於六月底前往高雄市搜索,並拘提陳男等六嫌(四男二女),現場查扣現金新台幣六十萬元、筆電五台和行動電話二十支等贓證物。
 全案詢後依詐欺罪及組織犯罪防制條例解送高雄地檢署偵辦,並持續清查相關被害人數及洗錢金額。【台北報導】

港台樂透 最新開獎 <更多>
威力彩
第109063期
開獎日期:2020/08/06
  • 01
  • 10
  • 16
  • 19
  • 26
  • 34
  • 01
大樂透
第109070期
開獎日期:2020/08/04
  • 01
  • 05
  • 11
  • 19
  • 31
  • 33
  • 06
今彩539
第109188期
開獎日期:2020/08/06
  • 07
  • 09
  • 17
  • 26
  • 37
雙贏彩
第109187期
開獎日期:2020/08/05
  • 09
  • 15
  • 04
  • 05
  • 10
  • 07
  • 12
  • 21
  • 11
  • 17
  • 19
  • 22
3星彩
第109188期
開獎日期:2020/08/06
  • 3
  • 8
  • 6
4星彩
第109188期
開獎日期:2020/08/06
  • 5
  • 6
  • 3
  • 9
六合彩
第109008期
開獎日期:2020/02/02
  • 31
  • 43
  • 05
  • 30
  • 03
  • 48
  • 13
統一發票 5、6月
特別獎
03016191
特 獎
62474899
頭 獎
33657726
06142620
66429962
增開陸獎
790
星座幸運色 8/07 <更多>
水瓶座

01/20~02/18

雙魚座

02/19~03/20

牡羊座

03/21~04/19

金牛座

04/20~05/20

雙子座

05/21~06/21

粉紅

巨蟹座

06/22~07/22

獅子座

07/23~08/22

處女座

08/23~09/22

天秤座

09/23~10/23

天蠍座

10/24~11/22

射手座

11/23~12/21

魔羯座

12/22~01/19

真晨報FB
歷史新聞